Ετικέτα: Τραπεζικά θέματα

Η νομοθεσία για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος στην Ευρώπη είναι αυστηρή, η υλοποίησή της όμως δεν είναι. Η Κομισιόν..

Η έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων αναφέρεται σε συναλλαγές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017..

Της Νένας Μαλλιάρα Με ένα νέο νομοσχέδιο, αυτό για το ξέπλυμα χρήματος, η κυβέρνηση έρχεται να θωρακίσει περαιτέρω το χρηματοπιστωτικό..

Με την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων από την κατηγορία της απιστίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα έκλεισε τμήμα..

Με το ακόλουθο βούλευμα κρίθηκε αντισυνταγματική η αναδρομική εξάλειψη του αξιοποίνου λόγω μη υποβολής έγκλησης για το αδίκημα της κακουργηματικής απιστίας..

Χορήγησαν 61 “θαλασσοδάνεια” συνολικού ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά το Εφετείο Χανίων αθώωσε τη διευθύντρια υποκαταστήματος τράπεζας στην Κρήτη καθώς..

Το δημόσιο ζημιώθηκε με το ποσό των 3,2 εκατ. ευρώ από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ με εικονικά τιμολόγια Ποινές κάθειρξης έως..

Δικαστήριο ΕΕ: Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν αστικής φύσεως διαδικασίες δήμευσης ανεξαρτήτως της διαπίστωσης διαπράξεως ποινικού αδικήματος Με σημερινή..

ΑΠΟΦΑΣΗ Filkin κατά Πορτογαλίας της 03.03.2020 (αριθ. προσφ. 69729/12) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δικαίωμα στην περιουσία και δημόσιο συμφέρον. Δέσμευση τραπεζικών..

Σάλο έχει προκαλέσει στη Γαλλία η καταδίκη της τράπεζας BNP Parisbas για τη χορήγηση τοξικών δανείων σε ευρώ το 2008..