Κατηγορία: Φορολογικό Ποινικό δίκαιο

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες..

Αθανάσιος Κουκάκης Μεγάλο βάρος δίνει η ηγεσία της ΑΑΔΕ στην καταπολέμηση της διαφθοράς εντός της φορολογικής διοίκησης και για το..

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο…

Απόφαση 843/2020    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Απ τη΄διάταξη του άρθρου 66 παρ. 5 του ν. 4174/2013, που προστέθηκε με το άρθρο 8..

Στα «χνάρια» ύποπτων υποθέσεων για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος οι φοροελεγκτικοί μηχανισμοί: Στον «χορό» μπαίνουν όλες σχεδόν οι Υπηρεσίες, καθώς Εφορίες,..

Με γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες..

Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή..

Του Παναγιώτη Στάθη Με μια απόφαση σταθμό που ουσιαστικά ξεμπλοκάρει τα αιτήματα διοικητικής συνδρομής της Ελλάδας προς τις Ελβετικές Αρχές σχετικά..

Επιμέλεια: Λάμπρος Σ.Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών Θράκης Επειδή έχει ανακύψει προβληματισμός σχετικά με το τι πραγματικά ισχύει για το ζήτημα της..

Η παραγραφή του αδικήματος δεν αναστέλλεται μέχρι την έκδοση της διοικητικής πράξης προσδιορισμού φόρου. Διαχωρίζονται πλημμελήματα και κακουργήματα φοροδιαφυγής Ευνοϊκότερη..