Σε συμβιβασμό για αποζημιώσεις ύψους 288 εκατομμυρίων ευρώ συμφώνησε η Volkswagen με τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, τον επικεφαλής..
Κατηγορία: Φορολογικό Ποινικό δίκαιο
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
Αθανάσιος Κουκάκης Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς..
ΣτΕ 1555/2020 Λαθρεμπορία – Αμετάκλητα Βουλεύματα τα οποία ισοδυναμούν με αμετάκλητες αθωωτικές αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου – Νe bis in idem
Αριθμός 1555/2020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ […] 6. Επειδή, με την 359/2020 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της..
ΣτΕ 1831/2020 Εικονικά φορολογικά στοιχεία – Επιβολή προστίμου ΚΒΣ – Τεκμήριο αθωότητας, απαλλακτική ποινική απόφαση
Αριθμός 1831/2020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ […] 6. Επειδή, το άρθρο 4 του (κυρωθέντος με τον ν. 1705/1987,..
ΑΑΔΕ: Μέσα σε 90 ημέρες άνοιξε 128 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες..
Πώς η εφορία ελέγχει τους εφοριακούς – Το σχέδιο κατά της διαφθοράς
Αθανάσιος Κουκάκης Μεγάλο βάρος δίνει η ηγεσία της ΑΑΔΕ στην καταπολέμηση της διαφθοράς εντός της φορολογικής διοίκησης και για το..
Μέσα σε 60 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 87 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο…
ΑΠ 843/2020 Προϋποθέσεις του υπό όρο ανεγκλήτου εικονικών φορολογικών στοιχείων
Απόφαση 843/2020 (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Απ τη΄διάταξη του άρθρου 66 παρ. 5 του ν. 4174/2013, που προστέθηκε με το άρθρο 8..
Ύποπτοι για «ξέπλυμα» όσοι… δεν πληρώνουν φόρους – Τι λέει η εγκύκλιος της εφορίας για το «μαύρο χρήμα»
Στα «χνάρια» ύποπτων υποθέσεων για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος οι φοροελεγκτικοί μηχανισμοί: Στον «χορό» μπαίνουν όλες σχεδόν οι Υπηρεσίες, καθώς Εφορίες,..
Πόθεν έσχες: Απαντήσεις του ΝΣΚ σε ερωτήματα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
Με γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες..