Οι κατηγορούμενοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο στα μέσα της δεκαετίας του 2000 είχαν δανειοδοτήσει ιδιώτη χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις. Αυτή η δανειοδότηση όσο και άλλες για τις οποίες έχουν επίσης έχουν απαγγελθεί κατηγορίες είχαν αποτέλεσμα την αναστολή της λειτουργίας της Τράπεζας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο οι κατηγορούμενοι αντιμετώπιζαν κατά περίπτωση τις κατηγορίες της άμεσης συνέργειας σε κακουργηματική απιστία τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση, κακουργηματική απιστία τελεσθείσα δια παραλείψεως και ηθική αυτουργία από κοινού σε κακουργηματική απιστία.

Ο τότε Διευθυντής καταδικάστηκε για απιστία σε φυλάκιση πέντε ετών και ο δανειολήπτης για ηθική αυτουργία σε φυλάκιση τεσσάρων ετών. Οι ποινές είναι εξαγοράσιμες προς πέντε ευρώ την ημέρα.