23.3 C
Athens
Πέμπτη, 28 Μαρτίου, 2024
Την ασυλία των μελών του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής από τη διάθεση των μετοχών που διαθέτει το Ταμείο σε μια Τράπεζα σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή κτήσης ή την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή, προβλέπει διάταξη που...
Το δημόσιο ζημιώθηκε με το ποσό των 3,2 εκατ. ευρώ από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ με εικονικά τιμολόγια Ποινές κάθειρξης έως 12 χρόνια επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε πρώην στελέχη του Αγροτικού Συνεταιρισμού...
Η νομοθεσία για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος στην Ευρώπη είναι αυστηρή, η υλοποίησή της όμως δεν είναι. Η Κομισιόν υπόσχεται βελτίωση. Επίκαιρη αφορμή οι αποκαλύψεις στα λεγόμενα FinCΕΝ Files. Αίσθηση προκαλούν και στις...
Της Νένας Μαλλιάρα Με ένα νέο νομοσχέδιο, αυτό για το ξέπλυμα χρήματος, η κυβέρνηση έρχεται να θωρακίσει περαιτέρω το χρηματοπιστωτικό σύστημα και να επιληφθεί, για πρώτη φορά, της λειτουργίας και του μη χρηματοπιστωτικού τομέα,...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ                                                     Αθήνα, 16-4-2021 ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 1602 Τμήμα Διοικητικό τηλ. 2106419332                                                                 Αριθ. Γνωμ.: 14 Προς
Οι εισαγγελείς διαφωνούν θεωρώντας – προφανώς - πως η νέα διάταξη που καταργεί τον αυτεπάγγελτο χαρακτήρα της δίωξης  ουσιαστικά οδηγεί στο αρχείο ως ανέγκλητες σοβαρές υποθέσεις. Ηχηρή – θεσμική- παρέμβαση στην υπό κρίση υπόθεση...
Δικαστήριο ΕΕ: Η Σλοβενία παρέβη το δίκαιο της Ένωσης καθώς προέβη μονομερώς στην κατάσχεση εγγράφων σχετικών με τα αρχεία της ΕΚΤ και στη συνέχεια δεν συνεργάστηκε δεόντως με την ΕΚΤ για να εξαλείψει τις παράνομες συνέπειες
Η έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων αναφέρεται σε συναλλαγές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017 μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου. Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν...
ΑΠΟΦΑΣΗ Bahaettin Uzan κατά Τουρκίας της 24.11.2020 (αριθ. προσφ. 30836/07) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δικαίωμα κάθε προσώπου όπως δικασθεί από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο...
Με την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων από την κατηγορία της απιστίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα έκλεισε τμήμα της δίκης για την υπόθεση των επισφαλών δανείων τουΤαχυδρομικού Ταμιευτηρίου.   Συνεχίζεται, ωστόσο, η διαδικασία...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ